Vada Varia, 2004

NOTULEN ALV 24-11-2003 WSV VADA

CLUBHUIS TEN ANKER JACHTHAVEN 1 WAGENINGEN

ONDERWERP	INFO / BESPROKEN ZAKEN / BESLUITVORMING
Afkortingen	VZ: voorzitter. PM: penningmeester. SCR: secretaris. VZH voorzitter haven. VZR voorzitter roeien. VZZ: voorzitter zeilen. VZK voorzitter kano. TD: Technische Dienst. Cie: commissie.
Aanwezige leden Ereleden	32 Leden + clubhuisbeheerder; ca. 5.8 % v/h ledentotaal. Geen.
Aanwezig bestuur	J. Bovendeur VZ, H. Boom PM, T. Hoefsloot SCR, J. de Bree VZH, J. Hehenkamp VZR, C. Hoefsloot VZK, later: L. de Boef VZZ.
Kiespersonen	Aangemeld 28, aanwezig 21; 15 + 6 gemachtigden.
Afmeldingen	Geen.
Notulist	T. Hoefsloot SCR. / notulen nieuwe stijl.
1. Opening	VZ heet welkom, stelt bestuur voor, verzoekt niet te roken, telefoons uit te zetten. Toelichting agenda. L. de Boef komt later / bespreking HR.
2. Mededelingen Bestuurswisselingen	In memoriam: † Wob Groot (H+R) en † A. v. Nus H + erelid) VZ spreekt een herdenking uit. Hierna worden beide overledenen herdacht, staand en in stilte. April 2004: VZ en PM. T.a.v. het PM-schap worden gesprekken gevoerd met 2 mogelijke kandidaten. Het VZ-schap: Er is een unaniem bestuursvoorstel om een kandidaat bij de ALV te introduceren: Dhr. J. Dekker (R). Jaap houdt een indrukwekkende voorstelpresentatie. Trefwoorden: Vader en trots grootvader. Studie civiele techniek Delft. Wetenschappelijk medewerker. Directielid Marin, marketing en technologie Transfer. Bestuurlijke ervaring. Scheepshydromechanica. Scheepsmodelonderzoek. Off shore specialisatie boorplatforms. Internationale kontakten, ervaring in omgang met overheden, instanties, opdrachtgevers etc. Affiniteit met alles wat vaart. VZ: Dhr. J. Dekker zal op de ALV april 2004 worden voorgedragen voor het VZ-schap. Procedure zie statuten. Vaststelling: vergadering stemt in met de kandidatuur.
3. Notulen ALV april 2003, keuring: Opmerkingen: Vada Varia Vergader Agenda	1 verbetering: punt 3B laatste woord: Wubbe; moet zijn: Wubben. Notulen goedgekeurd onder dank aan de notulist P. Burghouts. J. Hehenkamp: uitkomen VV kan mogelijk beperkt worden tot 2 x p. jaar indien de website intensiever gebruikt wordt voor bijv. regelmatig terugkerende info. Doel: kostenbesparing. R. Bouma: Lang niet alle leden hebben internet en zullen hierdoor verstoken blijven van informatie. B. Kleij: Ziet verschil tussen begroting en opbrengst uit advertenties. E. Noordman: Pagina’s bestuursinfo eens per jaar publiceren verder mogelijkheid bieden tot nazien via de website. VZ: Info-waarborg leden zwaar wegend argument voor handhaving van de huidige frequentie van uitkomen V.V. Zie hiervoor ook de statuten. Onderwerp in studie geven bij webcie. Deze Cie. nieuw leven inblazen. Het heeft toekomst om geleidelijk over te gaan op intensiever website gebruik. Goede voorstellen hiervoor zijn welkom. PM: Verschil opbrengst/begroting advertentiekosten: treedt op door late of geen betaling door adverteerders. M. Bloemberg: Ziet graag duidelijk onderscheid tussen punten van besluitvorming en punten van gedachtewisseling in de agenda. VZ: Is het hiermee eens en neemt dit ter harte voor de volgende keer.
4. Begroting 2004 Clubhuis-horeca. Vaststellen budgetten en tarieven	PM presenteert de begroting via sheets. Begroting Algemeen is aan de orde. Afdelingsbegrotingen zijn al door de afdelingen behandeld en bevestigd. PM geeft o.m. uitleg omtrent opvallende wijzigingen zoals tariefsverhogingen en kostenstijgingen. Discussie over toegepaste afschrijvingsmethodieken. Deelnemers; PM, VZ, A. Meijer, B. Kleij, M. Bloemberg, J. Stoorvogel, P. v. Veen, G. Zijlstra. Het huidige systeem is overgenomen van de vorige PM. Die dit systeem heeft opgezet. Het wordt jaarlijks kritisch bezien en zonodig aangepast. Er is geen systeem dat aan alle omstandigheden voor 100% recht doet. Afdelingen mogen zelf bepalen hoe ze afschrijven op hun bezittingen. Veel lange termijn afschrijvingen worden momenteel ingekort. (voorbeeld: steigers) Het beleid is: geleidelijk afschrijven en niet ineens. Inhaalafschrijving is mogelijk uit eigen vermogen. Daarbij moet worden gelet op eerlijkheid naar de afdelingen. PM gaat bijzonder streng om met de financiën. Dat is zijn verantwoordelijkheid naar de leden toe. VZ resumerend: Er is zeer geanimeerd over geldzaken gesproken. Bestuursbeleid: De lasten niet te zwaar laten drukken op huidige leden, maar deze draagbaar houden en ook kosten verschuiven naar toekomstige leden die immers ook profiteren van huidige investeringen. Kantineresultaat. Discussiedeelnemers: A. Meijer, VZ, PM, R. Bouma. Oogmerk van deze faciliteit is niet winst maken maar serviceverlening aan de leden. Kantine dient minimaal budgettair neutraal te draaien. Vandaar bijvoorbeeld de tariefsverhogingen begin dit jaar. De suggestie om de kantine eventueel te verpachten betekent een principiële wijziging van het beleid. Hierover kan worden nagedacht, maar dit dient goed overdacht te worden omdat er haken en ogen aan kleven. Bestuur is niet voornemens haar kantinebeleid te wijzigen tenzij doorslaggevende argumenten ter tafel komen. Vergadering neemt voorgestelde budgetten en tarieven aan. VZ vraagt vergadering PM voor zijn heldere en goede werk te belonen met royaal applaus.
PAUZE	Hervatting vergadering om 10.10 u.
5. Gedachtenwisseling leden/bestuur; Vragen van leden: Antwoord bestuur: Kandidaat PM: Vlaggenmast: Waterleiding: Attentie zieke leden Ereledenlijst. Havenkantoor. Huishoudelijk reglement Vragen over HR c.q. overige vragen. Automatische betaling contributie en Liggeld. Niet-motivatie afwijzing nieuwe leden. Clubhuisdak. Zonnepanelen. CIE bezwaar en beroep.	I. Ferrando: 1) Is er een kandidaat PM bekend? 2) Zijn er ontwikkelingen m.b.t. de waterleiding? P. v. Veen: Hoe staat het met de vervanging van de vlaggenmast? M. Bloemberg; Vraagt aandacht voor zieke (ere-)leden in de vorm van een attentie. M. Beek: Kan er een lijst met ereleden (vroeger en nu) komen in de kantine? VZ: Er zijn 2 potentiële kandidaten. In gesprekken met beide wordt getracht tot een goede afweging te komen. Bedoeling is een ev. nieuwe PM al te laten meedraaien vanaf 010104. Het bestuur doet haar best om tot een verantwoorde voordracht te komen op de ALV van april. VZH: R. Voos heeft een stalen mast ter beschikking gesteld. Deze is opgehaald en is nu bij Staalbouw Hiensch waar de TD er aanpassingen aan verricht. Er komt een topvlag in en een ra voor diverse vlagvoering. Hierna wordt de mast gegalvaniseerd. Verwachte plaatsing: voorjaar 2004. VZ: De offerte voor het tracébesluit voor een gestuurde boring vanaf het industrieterrein is binnen maar kan niet worden uitgevoerd: Gemeente heeft het besluit afgekeurd i.v.m. niet wenselijkheid m.b.t. de havenontwikkeling. Gemeente verleent medewerking aan een gezamenlijke actie van VADA/ NUON/GEMEENTE om nutsvoorzieningen via dijk en toegangsweg te realiseren. Gemeente is verplicht het ‘buitengebied’ aan te sluiten op de riolering in 2004. Voor VADA betekent dit de aanleg van een persriool. Het beleid van het bestuur is erop gericht mee te liften op dit plan en de graafwerkzaamheden tevens te benutten voor de aanleg van overige nutsvoorzieningen (gas, water, electra). De kosten hiervoor zijn nog niet in kaart gebracht. De verwachting is, dat deze uit Reserves Algemeen kunnen worden opgebracht. VZ: Sympathiek idee. Uitvoeren vanuit de afdelingen. SCR: zal dit in samenwerking met de ledenadministrateur proberen uit te voeren. (actie SCR) VZH: Omdat de machinerie van de kraan bij hoog water steeds moet worden uitgebouwd is het de wens v.d. haven om het huidige havenkantoor te benutten voor de machinerie. Voor een nieuw kantoor op de wal is vergunning nodig. Gedacht wordt daarom aan een ponton voor kantoor, brandstofslangen/drinkwater/vuilwaterstation geïntegreerd aan de meldsteiger. VZZ, jurist, heeft de opstelling van dit reglement in voorbereiding. Na raadpleging van de leden op de afdelingsvergaderingen zijn veel voorstellen voor gewenste wijzigingen getoetst en doorgevoerd. Nu ligt voor HR concept no:10. Tot 1 maart 2004 hebben alle leden de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen bij VZZ in te dienen. In de ALV van april 2004 zal het voorstel om het definitieve concept aan te nemen ter tafel komen. M. Bloemberg: 1) Heeft bezwaar tegen niet motiveren afwijzen nieuwe leden. 2) Hoe staat het met de conditie van het clubhuisdak? 3) Kunnen er zonnepanelen gemonteerd worden? O. Huizing en G. van Dalum hebben bezwaar tegen automatische betaling contributie en vragen zich af of dit verplicht kan worden. J. Hehenkamp: Bemensing Cie van Beroep en conflict onduidelijk. R. Bouma: Memoreert aan weddenschap met T. Hulsewé over haardhout. VZ: Als wij dit als vereniging met elkaar afspreken in een democratisch besluit kan dit worden verplicht. Het gaat hier met name om loyaliteit met, en werkdrukvermindering voor vrijwillig voor de vereniging werkzame (bestuurs-)leden. Ook deze willen tijd hebben om hun hobby uit te oefenen. VZZ: Het gaat om aanmeldingen van mensen die wij NIET als lid wensen. Bestuur kiest voor de vrijheid van de afdelingen om wel of niet een afwijzing te motiveren. VZ: Het dak wordt slechter. Vervanging kan nog even worden uitgesteld. Er is een ongevraagde offerte die inzicht geeft in de vervangingskosten. Er is een rapport van architect/erelid W. v. Beek. Dit wijst o.m. uit dat het dak asbestvrij is en brengt de kosten voor sloop, isolatie, vervanging en afvoer van oud materiaal in beeld. Uitvoering staat op de rol voor 2005 of 2006. T.z.t. zal worden bezien of het plaatsen van zonnepanelen haalbaar is. VZ: CIE bestaat. Leden: P. v.d. Dussen en T. de Meester. Beide heren zal gevraagd worden of zij hiervoor in functie willen blijven. (actie SCR).
Sluiting	23.05 u.